人工智能和开源情报可以降低勒索软件和加密货币风险

全球对抗勒索软体的合作策略

文章要点

在当前网路犯罪日益猖獗的情况下，金融调查员需要利用开源情报来追踪与加密货币相关的非法资金和刑事活动。而白宫最近举办的第二届国际对抗勒索软体倡议峰会CRI Summit正是在此背景下召开，旨在促进国际间的协作，以应对网路犯罪的威胁。

合作打击勒索软体

白宫此次峰会汇集了36个国家和欧盟，重点讨论了如何合作对抗全球勒索软体的扩散及其影响。与会国家承诺将举办第二次反非法金融勒索工作坊，以扩展美国财政部在2022年7月首次举办的工作坊所获得的经验，提升对区块链追踪及分析的能力。这将包括一个桌面勒索演习，并与执法机构协调进行。

此外，与会者同意共享用于洗钱的加密货币“钱包”信息，并研究制订加密货币及相关服务提供商的国际反洗钱/打击资助恐怖活动标准。

隐蔽非法加密活动

今天的世界中，网路犯罪分子越来越多地使用加密货币来掩盖他们的活动和联系。例如，美国财政部的外国资产控制办公室OFAC在2022年8月对虚拟货币混合器 Tornado Cash施加制裁，该工具自2019年创建以来已被用来洗净超过70亿美元的虚拟货币。

财政部官员表示：“Tornado Cash是一个运行在以太坊区块链上的虚拟货币混合器，无差别地促进匿名交易，隐藏其来源、目的地和交易对手，且完全不试图明确其来源。”

区块链：加密货币的基础

区块链技术使得加密货币得以存在，提供了一个共享且不可变的帐本，用于记录交易、追踪资产和建立信任。调查人员通常只能从帐本上获得部分信息；要全面了解非法活动，安全团队需要将链上数据与链外数据相结合。

调查人员需要超越帐本中的记录，了解发生在加密货币钱包中的情况。深网中有著大量数据，可以提供钱包的完整视图。调查人员需要知道加密地址是否在深网上分享或用于社交媒体帖子中。传统的区块链分析工具无法完全提供这些视图。

同时，人们在买卖加密货币时，依赖钱包来保护自己的资金安全。但没有任何钱包能

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